Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează societățile comerciale de transporturi auto, având denumirile, sediile și capitalurile sociale prevăzute în anexa nr. 1, prin preluarea activului și pasivului de la întreprinderile județene de transport specializat pentru agricultură și industrie alimentară, care se desființează.

Capitalul social inițial al fiecărei societăți comerciale a fost stabilit pe baza bilanțului la 30 iunie 1990 și va fi corectat după finalizarea evaluării patrimoniului, potrivit legii.

Capitalul social se constituie prin acțiuni nominative în valoare nominală de 5.000 lei fiecare.

Art. 2. - Societățile comerciale „AGROTRANSPORT” - S.A. se înființează ca societăți pe acțiuni cu personalitate juridică și vor avea ca obiect de activitate:

a) executarea de transporturi în trafic intern și internațional de produse agroalimentare și alte mărfuri cu mijloacele auto din dotare, pentru agenți economici de stat sau privați, români sau străini;

b) efectuarea în atelierele proprii de operațiuni service, întrețineri, reparații, recondiționări și modificări constructive pentru mijloacele auto proprii și cele aparținând agenților economici de stat sau privați, români sau străini;

c) pregătirea unor persoane în vederea susținerii examenului pentru obținerea carnetului de conducere auto, în condițiile legii;

d) proiectarea, implementarea și exploatarea de produse informatice aferente activității proprii și pentru alți agenți;

e) optimizarea fluxurilor de transport realizate cu mijloacele auto proprii sau aparținând unor terți, prin agenții specializate.

Art. 3. - Societățile comerciale de transport auto pentru agricultură și alimentație își desfășoară activitatea în conformitate cu statutele din anexa nr. 2.

Art. 4. - Personalul trecut la societățile comerciale înființate de la întreprinderile județene de transport specializat pentru agricultură și industrie alimentară se consideră transferat în interesul serviciului.

Personalul încadrat cu un salariu mai mic are dreptul timp de trei luni la diferența până la salariul tarifar avut și la sporul de vechime, după caz.

Art. 5. - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. - Pe data prezentei hotărâri orice dispoziții contrare se abrogă.

[modificare] Anexa nr. 1

Lista societăților comerciale pe acțiuni, de transportori auto pentru agricultură și alimentație, care se constituie prin preluarea activului și pasivului de la întreprinderile județene de transport specializat pentru agricultură și industrie alimentară, care se desființează

Nr. crt.	Denumirea societății	Întreprinderea de stat care se desființează	Sediul societății		Capitalul social (mii lei)
			Localitatea	Județul	Total	Mijloace fixe	Mijloace circulante
1.	AGROTRANSPORT ALBA - S.A.	I.T.S.A.I.A. - Alba	Alba Iulia	Alba	58.633	55.862	2.771
2.	AGROTRANSPORT ARAD - S.A.	I.T.S.A.I.A. - Arad	Arad	Arad	114.630	103.686	10.944
3.	AGROTRANSPORT ARGEȘ - S.A.	I.T.S.A.I.A. - Argeș	Pitești	Argeș	158.767	149.295	9.472
4.	AGROTRANSPORT BACĂU - S.A.	I.T.S.A.I.A. - Bacău	Bacău	Bacău	127.489	120.168	7.321
5.	AGROTRANSPORT BIHOR - S.A.	I.T.S.A.I.A. - Bihor	Oradea	Bihor	116.790	109.087	7.703
6.	AGROTRANSPORT BISTRIȚA-NĂSĂUD - S.A.	I.T.S.A.I.A. - Bistrița	Bistrița	Bistrița-Năsăud	69.950	60.445	9.505
7.	AGROTRANSPORT BOTOȘANI - S.A.	I.T.S.A.I.A. - Botoșani	Botoșani	Botoșani	94.763	88.669	6.094
8.	AGROTRANSPORT BRAȘOV S.A.	I.T.S.A.I.A. - Brașov	Brașov	Brașov	83.100	74.470	8.630
9.	AGROTRANSPORT BRAȘOV NORD - S.A.	I.T.S.A.I.A. - Brașov	Brașov	Brașov	51.080	48.000	3.080
10.	AGROTRANSPORT BRĂILA - S.A.	I.T.S.A.I.A. - Brăila	Brăila	Brăila	115.120	104.080	11.040
11.	AGROTRANSPORT BUZĂU - S.A.	I.T.S.A.I.A. - Buzău	Buzău	Buzău	196.911	176.753	20.158
12.	AGROTRANSPORT CARAȘ-SEVERIN - S.A.	I.T.S.A.I.A. - Caraș-Severin	Reșița	Caraș-Severin	108.128	84.419	23.709
13.	AGROTRANSPORT CĂLĂRAȘI - S.A.	I.T.S.A.I.A. - Călărași	Călărași	Călărași	24.957	21.157	2.745
14.	AGROTRANSPORT OLTENIȚA - S.A.	I.T.S.A.I.A. - Călărași	Oltenița	Călărași	62.923	57.248	5.675
15.	AGROTRANSPORT. CLUJ - S.A.	I.T.S.A.I.A. - Cluj	Cluj-Napoca	Cluj	74.180	70.130	4.150
16.	AGROTRANSPORT TURDA - S.A.	I.T.S.A.I.A. - Cluj	Turda	Cluj	45.746	41.072	4.674
17.	AGROTRANSPORT DEJ - S.A.	I.T.S.A.I.A. - Cluj	Dej	Cluj	25.120	22.080	3.040
18.	AGROTRANSPORT CONSTANȚA - S.A;	I.T.S.A.I.A. - Constanța	Constanța	Constanța	183.614	155.584	28.030
19.	AGROTRANSPORT COVASNA - S.A.	I.T.S.A.I.A. - Covasna	Sfântu Gheorghe	Covasna	45.042	41.390	3.472
20.	AGROTRANSPORT TÂRGU SECUIESC - S.A.	I.T.S.A.I.A. - Covasna	Târgu Secuiesc	Covasna	31.600	29.900	1.700
21.	AGROTRANSPORT DÂMBOVIȚA - S.A.	I.T.S.A.I.A. - Dâmbovița	Târgoviște	Dâmbovița	132.791	119.873	12.918
22.	AGROTRANSPORT DOLJ - S.A.	I.T.S.A.I.A. - Dolj	Craiova	Dolj	135.600	130.020	5.580
23.	AGROTRANSPORT TECUCI - S.A.	I.T.S.A.I.A. - Galați	Tecuci	Galați	47.316	45.889	1.427
24.	AGROTRANSPORT GALAȚI - S.A.	I.T.S.A.I.A. - Galați	Galați	Galați	47.800	45.550	2.250
25.	AGROTRANSPORT PALTIR - S.A.	I.T.S.A.I.A. - Galați	Galați	Galați	18.970	16.700	2.270
26.	AGROTRANSPORT TÂRGU BUJOR - S.A.	I.T.S.A.I.A. - Galați	Târgu Bujor	Galați	20.940	18.930	2.010
27.	AGROTRANSPORT GIURGIU - S.A.	I.T.S.A.I.A. - Giurgiu	Călugăreni	Giurgiu	138.090	119.090	19.000
28.	AGROTRANSPORT GORJ - S.A.	I.T.S.A.I.A. - Gorj	Târgu Jiu	Gorj	57.346	52.593	4.753
29.	AGROTRANSPORT HARGHITA - S.A.	I.T.S.A.I.A. - Harghita	Miercurea-Ciuc	Harghita	88.580	82.020	6.560
30.	AGROTRANSPORT HUNEDOARA - S.A.	I.T.S.A.I.A. - Hunedoara	Deva	Hunedoara	113.058	104.120	8.938
31.	AGROTRANSPORT IALOMIȚA - S.A.	I.T.S.A.I.A. - Ialomița	Slobozia	Ialomița	179.914	176.698	3.216
32.	AGROTRANSPORT FETEȘTI - S.A.	I.T.S.A.I.A. - Ialomița	Fetești	Ialomița	41.630	40.510	1.120
33.	AGROTRANSPORT IAȘI - S.A.	I.T.S.A.I.A. - Iași	Iași	Iași	114.426	100.863	13.563
34.	AGROTRANSPORT MARAMUREȘ - S.A.	I.T.S A.I.A. - Baia Mare	Baia Mare	Maramureș	43.818	37.242	6.576
35.	AGROTRANSPORT SIGHETU MARMAȚIEI - S.A.	I.T.S.A.I.A. - Baia Mare	Sighetu Marmației	Maramureș	36.002	32.187	3.815
36.	AGROTRANSPORT MEHEDINȚI - S.A.	I.T.S.A.I.A. - Mehedinți	Turnu Severin	Mehedinți	62.150	54.070	8.080
37.	AGROTRANSPORT MUREȘ - S.A.	I.T.S.A.I.A. - Mureș	Târgu Mureș	Mureș	201.432	187.876	13.556
38.	AGROTRANSPORT PIATRA-NEAMȚ- S.A.	I.T.S.A.I.A. - Neamț	Piatra-Neamț	Neamț	92.764	77.264	15.540
39.	AGROTRANSPORT ROMAN - S.A.	I.T.S.A.I.A. - Neamț	Roman	Neamț	86 204	74.602	11.602
40.	AGROTRANSPORT OLT - S.A.	I.T.S.A.I.A. - Olt	Slatina	Olt	96.185	88.059	8.126
41.	AGROTRANSPORT PRAHOVA - S.A.	I.T.S.A.I.A. - Prahova	Ploiești	Prahova	49.507	44.374	5.133
42.	AGROTRANSPORT BĂICOI - S.A.	I.T.S.A.I.A. - Prahova	Băicoi	Prahova	7.400	7.250	150
43.	AGROTRANSPORT SATU MARE NORD - S.A.	I.T.S.A.I.A. - Satu Mare	Satu Mare	Satu Mare	51.425	42.562	8.863
44.	AGROTRANSPORT SATU MARE SUD - S.A.	I.T.S.A.I.A. - Satu Mare	Satu Mare	Satu Mare	37.757	33.525	4.237
45	AGROTRANSPORT SĂLAJ - S.A.	I.T.S.A.I.A. - Sălaj	Zalău	Sălaj	58.532	57.003	1.529
46.	AGROTRANSPORT SIBIU - S.A.	I.T.S.A.I.A. - Sibiu	Sibiu	Sibiu	102.208	94.340	7.368
47.	AGROTRANSPORT SUCEAVA - S.A.	I.T.S.A.I.A. - Suceava	Schela	Suceava	91.838	86.148	5.690
48.	AGROTRANSPORT TELEORMAN - S.A.	I.T.S.A.I.A. - Teleorman	Alexandria	Teleorman	94.696	84.101	10.595
49.	AGROTRANSPORT ROȘIORI - S.A.	I.T.S.A.I.A. - Teleorman	Roșiori de Vede	Teleorman	24.481	21.913	2.568
50.	AGROTRANSPORT TIMIȘOARA - S.A.	I.T.S.A.I.A. - Timiș	Timișoara	Timiș	43.624	36.188	7.436
51.	AGROTRANSFORT SÂNNICOLAU MARE - S.A.	I.T.S.A.I.A. - Timiș	Sânnicolau Mare	Timiș	36.145	30.572	5.573
52.	AGROTRANSPORT DETA - S.A.	I.T.S.A.I.A. - Timiș	Deta	Timiș	25.736	22.129	3.607
53.	AGROTRANSPORT GIARMATA - S.A.	I.T.S.A.I.A. - Timiș	Giarmata	Timiș	40.867	38.059	2.808
54.	AGROTRANSPORT LUGOJ - S.A.	I.T.S.A.I.A. - Timiș	Lugoj	Timiș	34.758	29.351	5.407
55.	AGROTRANSPORT TULCEA - S.A.	I.T.S.A.I.A. - Tulcea	Tulcea	Tulcea	79.345	63.965	15.380
56.	AGROTRANSPORT VASLUI - S.A.	I.T.S.A.I.A. - Vaslui	Vaslui	Vaslui	96.153	87.768	8.375
57.	AGROTRANSPORT VÂLCEA - S.A.	I.T.S.A.I.A. - Vâlcea	Râmnicu Vâlcea	Vâlcea	151.362	142.914	8.448
58.	AGROTRANSPORT VRANCEA - S.A.	I.T.S.A.I.A. - Vrancea	Focșani	Vrancea	68.480	60.060	8.420
59.	AGROTRANSPORT BUCUREȘTI - S.A.	I.T.S.A.I.A. - București	București	-	157.200	135.200	20.000
60.	AGROTRANSPORT COLENTINA - S.A.	I.T.S.A.I.A. - București	București	-	72.200	70.200	2.000

[modificare] Anexa nr. 2

Statutul^[1] societății comerciale pe acțiuni de transporturi auto pentru agricultură și alimentație

Capitolul I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

Articolul 1

Denumirea societății

Denumirea societății este Societatea comercială „AGROTRANSPORT ALBA” - S.A.

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile emanând de la societate, denumirea societății va fi urmată de inițialele „S.A.”, de capitalul social, numărul de înregistrare din registrul comerțului și sediul societății.

Articolul 2

Forma juridică a societății

Societatea comercială este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni.

Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

Articolul 3

Sediul societății

Sediul societății este în România, județul ................., localitatea .............., str. ..............., nr. .... Sediul societății poate fi schimbat în alt loc din România, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legii.

Societatea poate avea sucursale și filiale, situate și în alte localități.

Articolul 4

Durata societății

Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării în registrul comerțului.

Capitolul II

Obiectul de activitate al societății

Art. 5. - Obiectul de activitate al societății este:

a) executarea de transporturi în trafic intern și internațional de produse agroalimentare și alte mărfuri cu mijloacele auto din dotare, pentru agenți economici de stat sau privați, români sau străini;

b) efectuarea în atelierele proprii de operațiuni service, întrețineri, reparații, recondiționări și modificări constructive pentru mijloacele auto proprii și cele aparținând agenților economici de stat sau privați, români sau străini;

c) pregătirea unor persoane în vederea susținerii examenului pentru obținerea carnetului de conducere auto, în condițiile legii;

d) proiectarea, implementarea și exploatarea de produse informatice aferente activității proprii și pentru alți agenți;

e) optimizarea fluxurilor de transport realizate cu mijloacele auto proprii sau aparținând unor terți, prin agenții specializate.

Capitolul III

Capitalul social, acțiunile

Articolul 6

Capitalul social

Capitalul social inițial al societății comerciale este în valoare de ....... mii lei și se compune din mijloace fixe în valoare de ......... mii lei, mijloace circulante în valoare de ......... mii lei.

Capitalul social al societății, în valoare de ........... mii lei, este împărțit în ...... acțiuni, nominative în valoare nominală de 5.000 lei fiecare.

Capitalul social inițial este deținut integral de statul român, ca acționar unic, până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, române sau străine, în condițiile legii.

Articolul 7

Acțiunile

Acțiunile vor cuprinde mențiunile prevăzute de lege. Acțiunile vor purta timbrul sec al societății și semnătura a doi administratori.

Societatea va ține evidența acționarilor, într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație; registrul se păstrează la sediul societății sub îngrijirea consiliului de administrație.

Articolul 8

Majorarea capitalului

Capitalul social poate fi majorat pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, prin emiterea de noi acțiuni reprezentând aportul în numerar sau în natură.

Majorarea capitalului se poate face parțial sau total în natură prin hotărârea adunării generale a acționarilor, pe baza evaluării efectuate de experții desemnați de către acționari.

Articolul 9

Reducerea capitalului

Reducerea capitalului se poate face pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor.

Propunerea de reducere a capitalului trebuie comunicată de către consiliul de administrație comisiei de cenzori, cu cel puțin 30 de zile înainte de data adunării generale a acționarilor, care decide asupra acestei reduceri. Comisia de cenzori va trebui să refere asupra cauzelor și condițiilor reducerii.

Art. 10. - Majorarea sau reducerea capitalului societăților atât timp cât este integral de stat se poate face numai cu aprobarea organului care a înființat societatea.

Articolul 11

Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

Fiecare acțiune conferă acționarului dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor și de a participa la distribuirea dividendelor, potrivit legii.

Obligațiile societății sunt garantate cu patrimoniul social, iar acționarii răspund numai în limita acțiunilor pe care le-au subscris.

Articolul 12

Cesiunea acțiunilor

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune.

Cesiunea acțiunilor se va face potrivit legii.

Cesiunea acțiunii se înregistrează în registrul de evidență a acțiunilor și se menționează pe titlu.

Articolul 13

Pierderea acțiunilor

În cazul pierderii uneia sau mai multor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație și să facă public faptul prin presă. După 6 luni va putea obține un duplicat al acțiunii.

Capitolul IV

Adunarea generală a acționarilor

Articolul 14

Atribuții

Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

Adunarea generală a acționarilor are următoarele atribuții principale:

a) aprobă structura organizatorică a societății și numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;

b) alege membrii consiliului de administrație și ai comisiei de cenzori, le stabilește atribuțiile și îi revocă;

c) numește directorii, le stabilește atribuțiile și îi revocă;

d) aprobă și modifică programele de activitate și bugetul societății;

e) analizează rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele societății, cu referire la profit, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitate, forță de muncă, protecția mediului, relații cu clienții. De asemenea, hotărăște asupra nivelului fondurilor pentru cercetări științifice care au ca obiect fundamentarea strategiilor de dezvoltare, creșterea calității produselor și serviciilor, elaborarea de produse și tehnologii noi, competitive;

f) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, la nivelul împrumuturilor bancare curente și la condițiile de acordare a garanțiilor; stabilește condițiile de acordare a creditelor comerciale și aprobă orice fel de credit financiar acordat de societate;

g) examinează, aprobă sau modifică bilanțul și contul de profit și pierderi după analiza rapoartelor consiliului de administrație, al comisiei de cenzori, aprobă repartizarea beneficiilor între acționari;

h) hotărăște cu privire la înființarea și desființarea de sucursale și filiale;

i) hotărăște cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social, precum și la cesiunea acțiunilor;

j) hotărăște cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum și la transformarea formei juridice a societății;

k) hotărăște cu privire la comasarea, divizarea sau dizolvarea societății;

l) hotărăște cu privire la executarea de reparații capitale și realizarea de investiții noi;

m) hotărăște, cu prilejul stabilirii bugetului, asupra modului de remunerare a membrilor consiliului de administrație; hotărăște asupra salariilor și primelor directorilor;

n) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, directorilor, adjuncților acestora și cenzorilor, pentru paguba pricinuită societății;

o) hotărăște asupra oricăror alte probleme din competența sa, potrivit legii sau prezentului statut.

Articolul 15

Convocarea adunărilor generale ale acționarilor

Adunările generale ale acționarilor sunt de două feluri: ordinare și extraordinare.

Adunarea generală ordinară are atribuțiile prevăzute la art. 14 lit. a), g) și n), iar adunarea generală extraordinară atribuțiile prevăzute, la lit. h)-o), precum și celelalte atribuții ce le revin potrivit legii și prezentului statut.

Art. 16. - Adunarea generală se convoacă de președintele consiliului de administrație sau de unul dintre administratori, desemnat de președinte.

Adunările generale ordinare au loc o dată pe an, la două luni de la încheierea exercițiului economic financiar, pentru examinarea bilanțului și a contului de profit și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și bugetului pe anul următor.

Adunările generale extraordinare se convoacă în condițiile prevăzute de lege, la cererea acționarilor reprezentând 1/10 din capitalul social sau la cererea comisiei de cenzori.

Adunarea generală va fi convocată de administratori ori de câte ori va fi nevoie.

Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial și într-unul din ziarele de largă circulație din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate.

Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunărilor.

Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Adunarea generală a acționarilor se întrunește în sediul societății sau în alt loc din această localitate.

Hotărârile adunărilor se iau prin vot deschis.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

Art. 17. - Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele consiliului de administrație, iar în lipsa acestuia, de către unul din administratori, desemnat de președinte.

Președintele consiliului de administrație desemnează, dintre acționari, doi secretari care vor verifica prezența acționarilor la adunare și vor întocmi procesul-verbal al ședinței.

Procesul-verbal se va scrie într-un registru sigilat și parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit.

Art. 18. - Adunarea generală ordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală extraordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală a acționarilor statutar constituită ia hotărâri cu majoritatea absolută de voturi a celor prezenți sau reprezentați.

Hotărârile adunării generale sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau nereprezentați.

Art. 19. - În perioada în care statul este acționarul unic, atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de consiliul împuterniciților statului, alcătuit și numit, potrivit legii, până la crearea condițiilor de constituire a adunării generale a acționarilor.

Consiliul împuterniciților statului este numit, potrivit legii, de ministrul agriculturii și alimentației și este compus din reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și Alimentației, Ministerului Finanțelor, Ministerului Resurselor și Industriei, Ministerului Comerțului și Turismului și specialiști (ingineri, economiști, juriști, alți specialiști) din domeniul de activitate al societății.

Membrii consiliului împuterniciților statului numiți până la constituirea adunării generale a acționarilor, își păstrează calitatea de angajați la unitatea sau instituția de la care provin, precum și toate drepturile și obligațiile derivând din această calitate.

Membrii consiliului împuterniciților statului nu pot face parte din mai mult de două consilii sau participa la societăți comerciale cu care respectivele societăți, în care sunt numiți ca împuterniciți, întrețin relații de afaceri sau interese contrare.

Din consiliul împuterniciților statului nu pot face parte persoane care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de lege, referitor la societățile comerciale.

Consiliul împuterniciților statului prezintă semestrial Ministerului Agriculturii și Alimentației un raport asupra activității desfășurate de societatea comercială și un program de activitate pentru perioada viitoare, iar la încheierea activității prezintă raportul asupra întregii activități desfășurate.

Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul împuterniciților stalului poate atrage în activitatea de analiză consilieri și consultanți din diferite sectoare. Activitatea acestora va fi recompensată material, conform înțelegerii, pe bază de contract.

Consiliul împuterniciților statului îndeplinește orice alte atribuții care derivă din legislația în vigoare, precum și din statutul societății.

Consiliul împuterniciților statului se întrunește în prezența a 3/4 din numărul total și hotărăște valabil cu votul a jumătate plus unu din numărul total, dacă hotărăște în probleme de competența adunării generale ordinare a acționarilor și în prezența a patru cincimi și votul a trei pătrimi din membri, dacă hotărăște în probleme de competența adunării generale extraordinare.

Consiliul împuterniciților statului își va înceta activitatea pe data constituirii adunării generale a acționarilor.

Capitolul V

Consiliul de administrație

Articolul 20

Organizare

Societatea este administrată de către un consiliu de administrație format din 9 persoane alese de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi alese pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de acționari.

Când se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant.

Până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, consiliul de administrație al societății comerciale va fi numit de consiliul împuterniciților statului, cu acordul ministerului de resort.

Consiliul de administrație este condus de un președinte.

Consiliul de administrație se întrunește la sediul sobrietății ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui, sau a 1/3 din numărul membrilor săi și ia decizii cu majoritatea simplă de voturi din numărul total al membrilor consiliului. El este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia de unul dintre administratori, desemnat de președinte. Președintele numește un secretar, fie din membrii consiliului, fie din afara acestuia.

Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de președinte cu cel puțin 15 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței care se înscrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretar.

Consiliul de administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unui comitet de direcție compus din membri aleși dintre administratori.

Președintele îndeplinește și funcția de director, în care calitate conduce și comitetul de direcție, asigurând conducerea curentă a societății, aducerea la îndeplinire a hotărârilor adunării generale și a consiliului de administrație.

În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de către președintele consiliului de administrație pe baza și în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acționarilor sau, în lipsa lui, de către unul dintre administratori, desemnat de consiliu.

Membrii consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.

Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societății.

Președintele și ceilalți membri ai consiliului de administrație și directorii răspund față de societate pentru prejudiciile rezultate din faptele lor ilicite, pentru abaterile de la statut și pentru greșeli în administrarea societății.

Art. 21. - Consiliul de administrație are următoarele atribuții:

a) angajează și concediază personalul;

b) stabilește îndatoririle și împuternicirile personalului societății pe compartimente;

c) aprobă încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie) pe baza hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor;

d) stabilește tactica și strategia de marketing, de cercetare și dezvoltare, de asigurare a calității, de protecție a mediului;

e) supune anual adunării generale a acționărilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului economic financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, pe anul precedent, precum și proiectul de buget pe anul în curs;

f) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor.

Capitolul VI

Art. 22. - Gestiunea societății este controlată de acționari și de comisia de cenzori aleasă, în condițiile legii, de adunarea generală a acționarilor, formată din membri care nu pot avea altă funcție în societate și toți atâția supleanți.

În perioada în care statul este acționar unic, cenzorii sunt reprezentanți ai Ministerului Finanțelor.

Art. 23. - Pentru a putea exercita dreptul la control, acționarilor și comisiei de cenzori li se vor prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea, situația patrimoniului, a beneficiilor și a pierderilor.

Art. 24. - Comisia de cenzori are următoarele atribuții principale:

• în cursul exercițiului financiar, verifică gospodărirea fondurilor fixe și a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa și registrele de evidență contabilă și informează consiliul de administrație asupra neregulilor constatate;
• la încheierea exercițiului financiar, controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra fondurilor societății, a bilanțului și a contului de profit și pierderi, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris, prin care se propune aprobarea sau modificarea bilanțului și a contului de profit și pierderi;
• la lichidarea societății, controlează operațiunile de lichidare;
• prezintă adunării generale a acționarilor punctul de vedere privind propunerile de reducere a capitalului social.

Atribuțiile comisiei de cenzori se completează și cu alte obligații prevăzute de lege.

Art. 25. - Comisia de cenzori se întrunește la sediul societății și ia decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale.

Comisia de cenzori poate convoca adunarea generală a acționarilor în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10%.

Capitolul VII

Activitatea societății

Art. 26. - Exercițiul economic financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an. Primul exercițiu începe la data constituirii societății.

Art. 27. - Societatea va ține evidența contabilă în lei și va întocmi anual bilanțul și contul de profit și pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor.

Bilanțul contabil anual și contul de profit și pierderi se supun aprobării Ministerului Finanțelor și se publică în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

Art. 28. - Profitul societății se stabilește prin bilanțul aprobat de adunarea generală a acționarilor.

Plata profitului cuvenit acționarilor se face de societate în condițiile legii.

În cazul înregistrării de pierderi, părțile se obligă să analizeze cauzele și să ia măsuri de recuperare.

Art. 29. - Nivelul salariilor pentru personalul societății, pe categorii de calificare și funcții, se stabilește și poate fi modificat de către adunarea generală a acționarilor, în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzută de lege.

Drepturile și obligațiile personalului societății se stabilesc de consiliul de administrație.

Drepturile salariale se stabilesc prin negocieri la nivelul societății și se înscriu în contractul colectiv de muncă încheiat conform prevederilor legii.

Drepturile salariale individuale se stabilesc prin contracte individuale, ținând seama de prevederile contractului colectiv de muncă.

Art. 30. - Consiliul de administrație stabilește în condițiile legii modul de amortizare a fondurilor fixe.

Capitolul VIII

Modificarea formei juridice, dizolvarea, litigii

Art. 31. - Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor.

Cât timp societatea va avea capitalul integral de stat ea va putea fi transformată numai cu aprobarea organului care a înființat-o.

Art. 32. - Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

• imposibilitatea realizării obiectului social;
• pierderea a jumătate din capitalul social, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;
• numărul de acționari va fi redus sub 5, timp de 6 luni;
• în orice alte situații pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor.

Art. 33. - În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.

Lichidarea societății se va face după procedura prevăzută de lege.

Art. 34. - Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoane juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

Art. 35. - Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.

1. ↑ Denumirea, sediul și capitalul social pentru fiecare societate în parte sunt cele prevăzute în anexa nr. 1 la hotărâre.